ตำรวจอิสราเอลร่วมมือสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) ได้ทำการจับกุมอดีตผู้ก่อตั้งบริษัทด้านเทคโนโลยีและบุคคลอื่นอีก 25 คนในข้อหามีส่วนร่วมในโครงการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies
The Times of Israel รายงานว่านาย Guy Grinberg ผู้ร่วมก่อตั้ง Koolanoo แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในจีน ถูกนำตัวไปขึ้นศาลในเมือง Tel Aviv เพื่อไต่สวนเกี่ยวกับคดีความฉ้อโกงด้าน Crypto เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
Grinberg และกลุ่มผู้มีส่วนร่วมตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฉ้อโกงและการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายฟอเร็กซ์ดิจิทัลและเหรียญคริปโต โดยทางตำรวจกล่าวว่าโครงการนี้มุ่งเป้าไปที่การฉ้อโกงชาวต่างชาติและได้ฉ้อโกงเงินจำนวนหลายล้านดอลลาร์จากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อไปแล้ว
ผู้ที่ถูกจับกุมส่วนใหญ่กล่าวว่าพวกเขาไม่รู้ตัวว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและทำงานเฉพาะกับบริษัทโดยสัญญาว่าจะได้รับเงินเดือนสูงเท่านั้น
โปรไฟล์ LinkedIn ของ Grinberg แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นรองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจในบริษัท forex ที่ไม่มีชื่อ โดย The Times of Israel กล่าวว่าเขาใช้แพลตฟอร์มเพื่อค้นหานักลงทุนที่มีศักยภาพในผลิตภัณฑ์ crypto และ CFD (สัญญาสำหรับส่วนต่าง)
ตำรวจกล่าวว่าการจับกุมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการพร้อมกันโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแห่งทั่วโลกเพื่อควบคุมตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการเงิน โฆษก FBI ยืนยันกับ The Times of Israel ว่าหน่วยงานกำลังทำงานร่วมกับตำรวจและตำรวจแห่งชาติของยูเครนในการสอบสวนอย่างต่อเนื่อง