พาส่องกระเป๋าเงินนักเทรดผู้เปลี่ยนเงิน 20,500 บาท ให้กลายเป็น 3.4 ล้านบาทภายใน 3 ชั่วโมง

ติดตามสยามบล็อกเชนบน

เมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้ บัญชี Twitter นักสืบบล็อกเชนผู้ใช้นามแฝงว่า Dami-Defi ได้ออกมาโพสต์อธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับนักเทรดรายหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนเงิน 600 ดอลลาร์ให้กลายเป็นเงิน 99,000+ ดอลลาร์ โดยใช้เวลาเพียงแค่ 3 ชั่วโมงเท่านั้น

This #crypto trader turned $600 to $99,000+ in just 3 hrs.

I tracked their 2 wallets and I think something funny is going on 🤔.

Let’s dive deeper🧵 pic.twitter.com/AKOGjPhHvr
— Dami-Defi (@DamiDefi) July 20, 2023

เรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นเรื่องโด่งดังในชุมชนคริปโตอย่างรวดเร็ว โดย Dami-Defi เริ่มต้นเรื่องราวด้วยการเล่าว่าเขาพบที่อยู่กระเป๋าเงินของนักเทรดรายนี้ จากการนำที่อยู่ token contract ไปวางลงใน Bubblemaps แพลตฟอร์มสำหรับตรวจสอบข้อมูลบนบล็อกเชน

“จากนั้นเลือก time frame แล้วผมก็จะเห็นทุกคนทั้งหมดที่กำลังถือเหรียญนั้นอยู่ ต่อมาให้ไปที่ searching through” Dami-Defi อธิบายพร้อมแนบคลิปวิดีโอที่เขาทำตามขั้นตอนนี้

1️⃣ How I found their wallets

– I pasted a token contract address in @bubblemaps

– Then selected a time frame

– Then I could see all the holders of that token

– Went searching through pic.twitter.com/4JTIfyzRcO
— Dami-Defi (@DamiDefi) July 20, 2023

ในขณะที่ Dami-Defi กำลังตรวจสอบข้อมูลบนบล็อกเชนอยู่นั้น เขาได้พบกระเป๋าเงิน 2 ใบที่มีการทำธุรกรรมไปมาระหว่างกันอยู่หลายครั้ง เขาจึงตรวจสอบอย่างละเอียด จนสามารถระบุได้ว่ากระเป๋าเงินทั้ง 2 ใบมีเจ้าของคนเดียวกัน ดังนั้นเขาจึงคัดลอกที่อยู่ของกระเป๋าเงินทั้งสองเพื่อขุดคุ้ยประวัติการทำธุรกรรม

Using @bubblemaps, I found 2 wallets that interacted multiple times with each other – Indicating the same owner.

I copied their addresses then did some digging.

Let’s explore 👇🏽 pic.twitter.com/WJqhsoVW0i
— Dami-Defi (@DamiDefi) July 20, 2023

กระเป๋าเงิน 2 ใบนั้นทำอะไรบ้าง?

ตามข้อมูลจาก Dami-Defi ข้อมูลของกระเป๋าเงินทั้งสองใบมีดังนี้

กระเป๋าเงินใบที่ 1 (6ac6)

ที่อยู่กระเป๋าเงิน: 0xed2e0aae15f7a2159c05926f749e4b9547706ac6
กำลังถือเหรียญ PEPE Chain (PEPECHAIN) จำนวน 3.1 พันล้านเหรียญ รวมมูลค่า 39,255 ดอลลาร์
PNL: +$48,500 / 15,151%
เวลาซื้อครั้งแรก: 19 ก.ค. 2023 เวลา 02.00 น.
เรื่มเทรดด้วยเงิน 318 ดอลลาร์ มีประวัติเงินออกจากกระเป๋าทั้งหมด 10,563 ดอลลาร์ภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากซื้อ

2️⃣ Their 2 wallets & buys

Wallet 1 (6ac6)#PC (Pepechain Token)

Holding: 3.1T #PC ($39,255)

Spent: $318
Cashed out: $10,563
Still holds: 3.1T #PC ($39,255)

PNL: +$48,500 / 15,151%

First buy time: Jul 19, 2am
Cashed out $10,563 within 2 hours after buying 🤔 pic.twitter.com/HpIoTzeDr7
— Dami-Defi (@DamiDefi) July 20, 2023

กระเป๋าเงินใบที่ 2 (b83b)

ที่อยู่กระเป๋าเงิน: 0xef154e887e85b0993ae2cfd5bf5207c8dbadb83b
กำลังถือเหรียญ PEPE Chain (PEPECHAIN) จำนวน 3.4 พันล้านเหรียญ รวมมูลค่า 43,455 ดอลลาร์
PNL: +$50,999 / 15,937%
เวลาซื้อครั้งแรก: 19 ก.ค. 2023 เวลา 02.00 น.
เรื่มเทรดด้วยเงิน 318 ดอลลาร์ มีประวัติเงินออกจากกระเป๋าทั้งหมด 7,544 ดอลลาร์ภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากซื้อ

Wallet 2 (b83b)#PC (Pepechain Token)

Holding: 3.4T #PC ($43,455)

Spent: $318
Cashed out: $7,544
Still holds: 3.4T #PC ($43,455)

PNL: +$50,999 / 15,937%

First buy time: Jul 19, 2am
Also cashed out $7,544 within 2 hours after buying 🤔 pic.twitter.com/Sbsg75ZGKv
— Dami-Defi (@DamiDefi) July 20, 2023

โดยสรุปแล้ว นักเทรดรายนี้เริ่มเทรดด้วยเงินเพียง 636 ดอลลาร์ หรือประมาณ 21,779 บาท แล้วเขาก็ได้เงินกลับไปทั้งสิ้น 99,490 ดอลลาร์ คิดเป็นเงิน 3.4 ล้านบาท หรือเรียกได้ว่าเขาทำกำไรได้สูงถึง 15,543% โดยใช้เวลาสั้น ๆ เพียงไม่กี่ชั่วโมง

ทั้งนี้จากการตรวจสอบของ Dami-Defi พบว่านักเทรดรายนี้ไม่ได้ขายเหรียญ PEPECHAIN อีกเลยนับตั้งแต่เขาถอนเงินออกจากกระเป๋าทั้งสองใบภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากซื้อ

“ความเห็นส่วนตัวของผมนะ ผมคิดว่ามันแปลก ๆ ที่เขาถอนเงินออกไปในช่วง 2 ชั่วโมงหลังจากซื้อ และไม่ได้ขายเหรียญอีกเลยนับตั้งแต่นั้นมา เหมือนกับว่าเขาตั้งใจจะทิ้งเหรียญพวกนี้หลังจากโอนเงินออกไป” Dami-Defi กล่าวปิดท้ายการวิเคราะห์ของเขา

ที่มา: Dami-Defi