เมื่อไม่นานมานี้ Telegram แอปแชทยอดนิยม ได้ดำเนินการปราบปรามบัญชีที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มตลาดมืดออนไลน์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Xinbi Guarantee และ Huione Guarantee ซึ่งใช้ Telegram เป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมายหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการฟอกเงิน การหลอกลวง การค้าข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการค้ามนุษย์ โดยมูลค่าธุรกรรมรวมสูงกว่า 3.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินการผ่าน stablecoin อย่าง Tether ( USDT)
การปราบปรามครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นหลังจากบริษัท Elliptic ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามธุรกรรมคริปโตเคอร์เรนซี เผยแพร่ข้อมูลผ่าน X ว่าธุรกรรมผิดกฎหมายของ Huione Guarantee และ Xinbi Guarantee ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 8.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่ปี 2022
สำหรับ Xinbi Guarantee และ Huione Guarantee เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมในหมู่อาชญากรไซเบอร์ ด้วยบริการแบบ “plug-and-play” ที่สะดวกและใช้งานง่าย รองรับการฟอกเงิน ปกปิดตัวตน และการเจาะกลุ่มเป้าหมายรายใหม่เพื่อขยายเครือข่ายอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง โดยทำหน้าที่เป็นตลาดกลางบน Telegram ที่อาศัยระบบเข้ารหัสและกลุ่มแชทเพื่อเชื่อมโยงผู้ซื้อกับผู้ขายจำนวนมาก
Elliptic กล่าวว่า พวกเขาตรวจพบ Huione Guarantee ครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2024 ซึ่งแพลตฟอร์มเหล่านี้ดำเนินงานภายใต้ Huione Group ที่มีฐานอยู่ในกัมพูชา
ข้อมูลยังเผยอีกว่า Huione นั้นครอบครองทรัพย์สินมูลค่ากว่า 2.7 หมื่นล้านดอลลาร์ รวมถึงมีบทบาทสำคัญในเครือข่ายอาชญากรรมที่ให้บริการทั้งการฟอกเงิน ปลอมแปลงบัตรประจำตัว ขโมยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการข่มขู่หลอกลวงในรูปแบบการจ้างงาน มากไปกว่านั้น Huione ยังถูกเชื่อมโยงเข้ากับกลุ่มชนชั้นนำในกัมพูชา และกลุ่มผู้มีอำนาจทางการเมือง
การวิจัยของ Elliptic ยังพบอีกว่าทางด้าน Xinbi Guarantee นั้นมีผู้ใช้งานมากกว่า 233,000 ราย โดยแบ่งผู้ให้บริการเป็น 9 หมวดหมู่ ครอบคลุมบริการตั้งแต่ปลอมแปลงเอกสาร การค้าซิมการ์ด การเข้าถึงฐานข้อมูล ไปจนถึงฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัล
ร้านค้าบางรายโฆษณาอย่างโจ่งแจ้งว่า สามารถช่วยลูกค้าฟอกเงินจากการหลอกลวงแบบ “Pig butchering” ซึ่งเป็นการล่อลวงให้เหยื่อโอนคริปโตจำนวนมากด้วยข้ออ้างเรื่องความรักหรือการลงทุน
นอกจากนี้ Elliptic ยังพบว่ามี USDT มูลค่ากว่า 220,000 ดอลลาร์ ที่ถูกขโมยจากการแฮ็กเว็บเทรด WazirX ในเดือนกรกฎาคม 2024 ซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มแฮ็กเกอร์ชาวเกาหลีเหนือ ได้ถูกโอนผ่านกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับ Xinbi ด้วย
ข้อมูลเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าบริการของ Xinbi และ Huione ไม่ได้จำกัดแค่การฟอกเงินเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงกับกลุ่มหลอกลวงที่แพร่กระจายทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ โดยที่เหยื่อจากการค้ามนุษย์มักถูกบังคับให้มีส่วนร่วมในการฉ้อโกงออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้
กลุ่มอาชญากรเหล่านี้มักปลอมตัวเป็นงานไอทีหรือบริการลูกค้า เพื่อหลอกล่อคนทั่วเอเชียด้วยตำแหน่งงานเงินเดือนสูง เมื่อเหยื่อเดินทางถึงที่หมาย จะถูกกักขัง ทำร้าย และบังคับให้ทำการหลอกลวงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โรแมนซ์สแกม คริปโตโกง และแบล็กเมล ภายใต้การเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด
Telegram จากแอปส่งข้อความสู่ตลาดกลางอาชญากรรมไซเบอร์
การลบช่องทางของ Xinbi และ Huione ออกไปสะท้อนให้เห็นว่า กิจกรรมผิดกฎหมายได้เปลี่ยนจากดาร์กเน็ตมาใช้แอปพลิเคชันที่มีระบบเข้ารหัสอย่าง Telegram
แม้ว่า Telegram จะถูกออกแบบมาเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว แต่ระบบเข้ารหัสกลับกลายเป็นเครื่องมือยอดนิยมของเครือข่ายอาชญากร โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติระบุว่า Telegram สร้างรายได้สูงถึง 36,500 ล้านดอลลาร์ต่อปีจากกิจกรรมฉ้อโกง ฟอกเงิน และการขายข้อมูลที่ถูกขโมย โดยส่วนใหญ่ใช้สกุลเงินดิจิทัล USDT นอกจากนี้ อาชญากรยังโปรโมตเครื่องมือปลอมและมัลแวร์ผ่านแพลตฟอร์มนี้อีกด้วย
ก่อนหน้านี้ องค์การสหประชาชาติได้ระบุว่า Tether (USDT) เป็นสกุลเงินที่นิยมในหมู่เครือข่ายอาชญากรในภูมิภาคเอเชีย
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568 กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ประกาศให้ Huione Group เป็นกลุ่มที่มีปัญหาการฟอกเงินรายใหญ่ โดยเชื่อมโยงกับกระแสเงินดิจิทัลมูลค่า 98,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบางส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่ม Lazarus ของเกาหลีเหนือด้วย
ปัจจุบัน Elliptic กำลังติดตามตลาดออนไลน์บน Telegram ที่มีลักษณะคล้ายกันมากกว่า 30 แห่ง
สำหรับการรับมือกับปัญหาดังกล่าว Telegram ได้เริ่มลบฟีเจอร์บางอย่าง เช่น “ผู้คนใกล้เคียง” และปรับปรุงส่วนคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ายังจำเป็นต้องมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันไม่ให้แอปนี้กลายเป็นเครื่องมือสำหรับก่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลในระดับโลก
ที่มา: cryptonews