สรุปข่าว
- กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มรายชื่อบุคคลและนิติบุคคลที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติด Sinaloa Cartel เข้าสู่บัญชีรายชื่อคว่ำบาตรของ OFAC อย่างเป็นทางการ
- สมาชิกบางรายของเครือข่ายดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าทำการแปลงเงินสดที่ได้จากการค้ายาเสพติดให้กลายเป็นสกุลเงินดิจิทัลก่อนที่จะโอนกลับไปยังองค์กรอาชญากรรม
- ทางการได้ทำการอายัดและขึ้นบัญชีดำที่อยู่กระเป๋าเงินบนเครือข่าย Ethereum จำนวนหกรายการที่ตรวจสอบพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับบุคคลในเครือข่ายดังกล่าวเพื่อตัดเส้นทางการเงิน
แนวโน้มผลกระทบต่อราคา Neutral
การคว่ำบาตรบัญชีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมเป็นมาตรการทางกฎหมายระดับรัฐซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นฐานของตลาดหรือความผันผวนของราคาสินทรัพย์ดิจิทัลโดยตรง
กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาประกาศเพิ่มรายชื่อบุคคลและนิติบุคคลจากสองเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับแก๊ง Sinaloa Cartel และปฏิบัติการค้ายาเสพติดที่ใช้คริปโตเป็นเครื่องมือเข้าสู่บัญชีคว่ำบาตรเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
การคว่ำบาตรครั้งนี้เป็นผลมาจากความพยายามร่วมกันที่นำโดยหน่วยเฉพาะกิจกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิหรือ HSTF ด้วยความช่วยเหลือจากหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดหรือ DEA
Scott Bessent รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุในแถลงการณ์ว่าตามที่ประธานาธิบดี Donald Trump ได้แสดงจุดยืนไว้อย่างชัดเจน รัฐบาลชุดนี้จะไม่ยอมให้ผู้ก่อการร้ายที่ค้ายาเสพติดนำสารพิษเข้ามาหลั่งไหลตามแนวชายแดน โดยกระทรวงการคลังจะยังคงมุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายและเครือข่ายค้ายาเสพติดเพื่อปกป้องชุมชนและรักษาความปลอดภัยให้กับประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์เน้นย้ำถึงการคว่ำบาตร Armando de Jesus Ojeda Aviles หัวหน้าเครือข่ายซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการแปลงเงินสดเป็น Cryptocurrency ที่ถูกโอนไปยังแก๊ง Sinaloa Cartel ในเวลาต่อมา นอกจากนี้ Jesus Alonso Aispuro Felix ผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาก็ถูกเพิ่มรายชื่อเข้าสู่บัญชีคว่ำบาตรด้วยเช่นกันจากการทำหน้าที่โอนเงินรายได้จากการค้ายาเสพติดผ่านระบบบล็อกเชน
รายชื่อที่ถูกเพิ่มเข้าไปในบัญชีคว่ำบาตรยังรวมถึงที่อยู่กระเป๋าเงินบนเครือข่าย Ethereum จำนวนหกรายการซึ่งห้าในหกรายการมีความเชื่อมโยงกับ Ojeda Aviles โดยที่อยู่ห้าแห่งไม่มีความเคลื่อนไหวมานานหลายปีแล้ว แต่มีกระเป๋าเงินหนึ่งใบที่ลงท้ายด้วยอักษร e27cb เพิ่งมีความเคลื่อนไหวเมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมาด้วยการโอนเหรียญ USDT มูลค่า 894 ดอลลาร์หลังจากที่ไม่มีการทำธุรกรรมมานานกว่าหนึ่งปี
การคว่ำบาตรสมาชิกและนิติบุคคลเหล่านี้เป็นไปตามคำสั่งฝ่ายบริหารสองฉบับที่มุ่งเป้าไปที่การผลิตยาเสพติดผิดกฎหมายและกลุ่มผู้ก่อการร้ายรวมถึงผู้สนับสนุน
กระทรวงการคลังระบุเพิ่มเติมว่าแก๊ง Sinaloa Cartel ที่ใช้ความรุนแรงเป็นองค์กรก่อการร้ายต่างชาติที่ถูกระบุชื่อโดยสหรัฐอเมริกาและต้องรับผิดชอบต่อยาเสพติดจำนวนมหาศาลที่ถูกลักลอบนำเข้ามาซึ่งคร่าชีวิตชาวอเมริกันไปหลายหมื่นคนในแต่ละปี
ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมา รายงานของกระทรวงยุติธรรมระบุว่าหน่วยงาน DEA ได้ทำการยึดสินทรัพย์คริปโตมูลค่ากว่า 10 ล้านดอลลาร์จากแก๊ง Sinaloa Cartel ในปี 2025
ที่มา: decrypt
มุมมองส่วนตัวผมประเมินว่าการปราบปรามการใช้ Cryptocurrency ในเครือข่ายอาชญากรรมถือเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลในระยะยาวครับ แม้ว่าบล็อกเชนจะให้ความเป็นส่วนตัวในระดับหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทิ้งร่องรอยเส้นทางการเงินที่โปร่งใสและไม่สามารถลบเลือนได้ การที่ทางการสหรัฐอเมริกาสามารถแกะรอยและอายัดกระเป๋าเงินบนเครือข่าย Ethereum ได้สำเร็จย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีนี้ไม่ได้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้กระทำผิดกฎหมายเสมอไปและยังช่วยลบภาพลักษณ์เชิงลบของคริปโตในสายตาคนทั่วไปได้เป็นอย่างดีครับ
