สรุปข่าว
- Reuters เปิดเผยว่าเว็บเทรดที่เชื่อมโยงกับอิหร่านได้โอนคริปโตมูลค่าราว 676 ล้านดอลลาร์ไปยัง Binance โดยการโอนที่เกิดขึ้นคาดว่าเกิดจากเครือข่ายที่ถูกกล่าวหาว่าใช้หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร
- รายงานระบุว่าเครือข่ายดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์หลายพันแห่ง รวมถึงการฟอกเงินผ่านเว็บเทรดในดูไบชื่อ Shelbit
- Binance ยืนยันมาโดยตลอดว่าได้ยกระดับมาตรการด้านการกำกับดูแลและการปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมโต้แย้งข้อกล่าวหาหลายประเด็นในรายงานก่อนหน้านี้
แนวโน้มผลกระทบต่อราคา : Neutral
ข่าวดังกล่าวอาจสร้างแรงกดดันต่อภาพลักษณ์ของ Binance และประเด็นการกำกับดูแลในระยะสั้น แต่ยังไม่มีหลักฐานว่าตัวของ Binance ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมโดยเจตนาหรือมีการดำเนินคดีใหม่ในทันที จึงมีแนวโน้มส่งผลในเชิงอารมณ์และทัศนคติมากกว่าราคาคริปโตโดยภาพรวม
Reuters แฉเครือข่ายเชื่อมโยงคว่ำบาตรอิหร่านโอนคริปโตเข้าสู่ Binance
Reuters เปิดเผยผลการสืบสวนว่า Shelbit แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตในดูไบที่ถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการเงินของอิหร่านได้โอนคริปโตมูลค่าราว 676 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไปยัง Binance ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ถูกกล่าวหาว่าใช้คริปโตเพื่อหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ
รายงานระบุว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระแสเงินรวมกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์ ที่ไหลผ่านระบบของ Shelbit โดยเชื่อมโยงกับเว็บไซต์พนันภาษาเปอร์เซียกว่า 2,000 แห่ง รวมถึงธุรกรรมที่นักวิเคราะห์พบความเชื่อมโยงกับหน่วยงานของรัฐบาลอิหร่านและบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรบางส่วน
Binance ยืนยันไม่มีส่วนรู้เห็น
Reuters อ้างข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชนและเอกสารการสืบสวนที่ระบุว่า ธุรกรรมจำนวนหนึ่งจาก Shelbit ได้ไหลเข้าสู่ Binance อย่างไรก็ตาม รายงาน ไม่ได้กล่าวหาว่า Binance มีส่วนร่วมโดยเจตนา ในการช่วยหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร
ก่อนหน้านี้ Binance เคยออกแถลงการณ์หลายครั้งว่า บริษัทได้ลงทุนอย่างมากในการยกระดับระบบ KYC, AML และการตรวจจับธุรกรรมที่มีความเสี่ยง นับตั้งแต่การยอมความกับหน่วยงานสหรัฐฯ ในปี 2023 พร้อมยืนยันว่าหลายธุรกรรมที่ถูกอ้างถึงเกิดขึ้นก่อนที่บุคคลหรือกระเป๋าเงินบางรายการจะถูกขึ้นบัญชีคว่ำบาตร
ประเด็นการกำกับดูแล Binance ยังถูกจับตา
ข่าวล่าสุดถือเป็นอีกหนึ่งแรงกดดันต่อ Binance หลังตลอดปี 2026 บริษัทต้องเผชิญการตรวจสอบจากทั้งกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯและสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ ในประเด็นการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน
ขณะเดียวกัน กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังได้ติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกำกับดูแลของ Binance ภายหลังบริษัทเคยยอมรับผิดและจ่ายค่าปรับกว่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ ในคดีด้านการฟอกเงินเมื่อปี 2023
รายงานของ Reuters ถือเป็นการเปิดเผยข้อมูลชุดใหม่เกี่ยวกับการใช้คริปโตในเครือข่ายที่ถูกกล่าวหาว่าหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร โดยมีธุรกรรมมูลค่า 676 ล้านดอลลาร์ ที่ไหลเข้าสู่ Binance เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปทางกฎหมายว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องโดยเจตนา และ Binance ยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหาที่คล้ายกันในอดีต
ส่วนตัวมองว่าประเด็นนี้น่าจะยิ่งผลักดันให้เว็บเทรดรายใหญ่ทั่วโลกเร่งลงทุนด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการติดตามธุรกรรมบนบล็อกเชนมากขึ้น เพราะในยุคที่คริปโตเชื่อมโยงกับระบบการเงินโลก ความโปร่งใสและการปฏิบัติตามกฎหมายจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญไม่แพ้เทคโนโลยีของแพลตฟอร์มเอง
