เกาหลีใต้ได้จับกุมบุคคลจำนวน 215 ราย หลังมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการฉ้อโกงการลงทุนในคริปโตขนาดใหญ่ที่หลอกลวงผู้เสียหายหลายหมื่นคน ส่งผลให้เกิดความเสียหายมูลค่ากว่า 325 พันล้านวอนเกาหลี (ประมาณ 8,051 ล้านบาท)
หน่วยสืบสวนอาชญากรรมเศรษฐกิจของตำรวจจังหวัดคยองกีตอนใต้เปิดเผยว่า พวกเขาสามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัยหลัก 12 รายจากกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมทั้งหมด โดยผู้ต้องสงสัยเหล่านี้ถูกควบคุมตัวเพื่อรอการดำเนินคดี
ในบรรดาผู้ต้องหาหลัก 12 รายนั้น มีหัวหน้าขบวนการที่มีช่อง YouTube มีผู้ติดตามกว่า 620,000 คน และผู้บริหารคนอื่น ๆ ในองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปั่นราคาโทเคนคริปโต การฟอกเงิน และการกระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ
โดยพวกเขาได้เริ่มการฉ้อโกงตั้งแต่เดือนธันวาคม 2021 ถึงมีนาคม 2023 โดยมีการใช้การขาย “ส่วนตัว” ที่อ้างว่าได้รับ “ข้อมูลวงใน” ของคริปโตที่ยังไม่เข้าสู่ตลาด ซึ่งการลงทุนนี้รับประกันผลตอบแทนสูง และได้จำหน่ายโทเคนปลอมกว่า 28 ชนิดเพื่อหลอกลวงผู้เสียหายมูลค่ารวมกว่า 232 ล้านดอลลาร์
และในบรรดาคริปโตที่ใช้ในการฉ้อโกง 28 ชนิดนั้น มี 6 ชนิดที่ขบวนการนี้สร้างขึ้นเองโดยเฉพาะ โดยหัวหน้าขบวนการเป็นผู้กำหนดการออกเหรียญเหล่านี้ แล้วใช้วิธีการนำขึ้นลิสต์ในตลาดซื้อขายคริปโตต่างประเทศผ่านโบรกเกอร์ จากนั้นจึงปั่นราคาโดยจ้างทีมทำตลาดเฉพาะกิจเพื่อให้ราคาดูสูงขึ้น
นอกจากนี้ พนักงานขายที่ถูกจ้างมาในคราบนักเทรดมืออาชีพได้ชักจูงให้นักลงทุนที่ไม่รู้อะไรเชื่อถือให้ขายทรัพย์สินเช่นอพาร์ตเมนต์ เพื่อมาลงทุนในโทเคนปลอมเหล่านี้ โดยอ้างว่าจะเป็น “โอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิต”
หัวหน้าขบวนการที่ตำรวจเกาหลีใต้ระบุตัวในชื่อ “A” ได้หลบหนีออกจากเกาหลีใต้ไปยังออสเตรเลียผ่านฮ่องกงและสิงคโปร์ก่อนถูกจับกุมได้ โดยตำรวจในเกาหลีใต้ยังขออนุมัติจากศาลเพื่อยึดทรัพย์สินที่พบมูลค่าประมาณ 34 ล้านดอลลาร์ รวมถึงบิตคอยน์ 22 BTC ที่เก็บไว้ใน Hardware wallet ของหัวหน้าขบวนการ
ที่มา: TheBlock