OKX กระดานเทรดคริปโตชั้นนำ สารภาพผิดในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตันเมื่อวันที่ 24 ก.พ. ที่ผ่านมา ในข้อหาดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย
บริษัทกระดานเทรดรายนี้ รองรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า 300 รายการ รวมถึง Bitcoin และ Ethereum โดยทางบริษัทยอมรับว่า มีการละเมิดข้อกำหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบของตนเอง
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น Katherine Polk Failla ได้สั่งลงโทษบริษัท OKX ด้วยค่าปรับและการยึดทรัพย์ ตามข้อตกลงระหว่าง OKX กับอัยการของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ
OKX ซึ่งเป็นบริษัทคริปโตที่ตั้งอยู่ในประเทศเซเชลส์ เน้นย้ำว่า ไม่มีลูกค้าคนใดได้รับความเสียหาย และไม่มีการตั้งข้อหาใดๆ กับพนักงานของ OKX
อย่างไรก็ตาม อัยการสหรัฐฯ Matthew Podolsky ได้วิจารณ์บริษัทในเครือของ OKX ว่า “จงใจ” ละเมิดกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน โดยกล่าวหาว่าบริษัทได้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยและผลกำไรจากอาชญากรรมมากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์
James E. Dennehy ผู้ช่วยผู้อำนวยการ FBI กล่าวว่า บริษัทในเครือของ OKX แนะนำให้บุคคลทั่วไปให้ข้อมูลเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงขั้นตอนที่จำเป็น ซึ่งถือเป็นการเพิกเฉยต่อหลักนิติธรรมอย่างโจ่งแจ้งจะยอมรับไม่ได้
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ระบุว่า การละเมิดครั้งนี้ เกิดขึ้นระหว่างปี 2018 ถึงช่วงต้นปี 2024 ถึงแม้ว่าทาง OKX จะมีนโยบายห้ามผู้ใช้ในสหรัฐฯ ทำการซื้อขายบนแพลตฟอร์มของตน อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2017 ก็ตาม
ที่มา:cryptopolitan