เมื่อไม่นานมานี้ทางรัฐบาลสหรัฐฯ ได้สั่งฟ้องบุคคลและบริษัท 18 รายในข้อหาฉ้อโกงและการควบคุม-บิดเบือนตลาดในอุตสาหกรรมคริปโต หลังจากที่ FBI สามารถจับกุมบุคคลเหล่านี้ได้เป็นผลสำเร็จ
คดีดังกล่าวนั้นถูกว่าความในเมืองบอสตัน ซึ่งการสั่งฟ้องจะเน้นเป้าหมายไปที่หัวหน้าของบริษัทคริปโตและบริษัทบริการด้านการเงินที่เรียกว่า “market makers” อีก 4 คน ซึ่งบริษัทเหล่านี้ถูกฟ้องในข้อหาก่อการฉ้อโกงขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยการบงการราคาเหรียญคริปโตผ่านการซื้อขายปลอม ๆ ที่เรียกว่า wash trades
ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้ทำการยึดทรัพย์มาแล้วเป็นมูลค่ากว่า $25 ล้านในรูปแบบของคริปโต และได้ทำการสั่งปิดบอทซึ่งทำหน้าที่ wash trade ในเหรียญต่าง ๆ จำนวน 60 สกุล โดยอ้างอิงจากเอกสารจะพบว่าพวกเขานั้นใช้บอทในการปั่นราคาโทเค็นให้สูงขึ้นทั้งที่มันไม่ควรจะเป็น จากนั้นก็ขายโทเค็นออกในราคาที่สูง ซึ่งเป็นรูปแบบของการ pump and dump และจะเห็นได้ว่าบริษัท Saitama หนึ่งในบริษัทที่ถูกจับกุมเคยมี market valuation ขึ้นไปถึงระดับพันล้าน
ทั้งนี้หนึ่งในบริษัทที่เป็น market makers ได้สารภาพว่าพวกเขาได้ทำการหาเหยื่อในตลาดรองเพื่อล่อให้เข้ามาลงทุนโดยไม่รู้ตัวว่ากำลังจะโดนหลอก และพวกเขาก็จำเป็นต้องทำมันอย่างต่อเนื่อง มิเช่นนั้นพวกเขาก็จะไม่ได้กำไร
อย่างไรก็ตามทีเด็ดของคดีนี้เป็นการที่ทาง FBI ได้ทำการสร้างเหรียญและบริษัทปลอม ๆ ขึ้นมาในชื่อของ NexFundAI เพื่อเข้ามาตีเนียนหาอาชญากรเหล่านี้ ซึ่งพวกเขาก็ตกหลุมพรางเข้าเต็ม ๆ และพยายามที่จะปั่นราคาของเหรียญ อันเป็นผลให้ FBI สามารถตามรอยได้จนเจอ ซึ่งนี่ถือเป็นครั้งแรกที่มี FBI ใช้วิธีการนี้ในการดักจับอาชญากรในโลกคริปโต
ปัจจุบันมีผู้ต้องหา 4 รายให้การรับสารภาพเป็นที่เรียบร้อยและคาดว่ารายที่ 5 กำลังจะสารภาพเช่นกัน ในขณะที่อีก 3 รายกำลังถูกตามจับที่เท็กซัส , สหราชอาณาจักร และ โปรตุเกส
ที่มา : Cryptopolitan
