นักฟอกเงินชาวเม็กซิกันถูกตัดสินจำคุก 8 ปี 4 เดือน หลังมีบทบาทสำคัญในขบวนการฟอกเงินคดียาเสพติดผ่านคริปโต
ตามรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ชายผู้มีนามว่า Jose “Meno” Martinez ชาวเมือง Guadalajara ประเทศเม็กซิโกถูกตัดสินว่ามีส่วนช่วยผู้ค้ายาเสพติดฟอกเงิน โดยใช้คริปโตในการโอนเงินกลับไปยังเม็กซิโก และหักค่าธรรมเนียมเป็นเปอร์เซ็นต์ไว้สำหรับตนเอง
ในคดีที่ว่านี้ Martinez ฟอกเงินจากการค้ายาเสพติดเป็นมูลค่ารวม 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยโอนเงินเหล่านี้กลับเม็กซิโกผ่านคริปโต ขณะที่สำนักงานปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐฯ (DEA) ยึดเงินสดจำนวน 1.35 ล้านดอลลาร์ พร้อมของกลางอื่น ๆ ได้แก่เฟนทานิล 3 กิโลกรัม, โคเคน 52.77 กิโลกรัม, ยาไอซ์ในรูปแบบก้อนถ่าน 7,078.63 กิโลกรัม, ยาไอซ์ในรูปแบบน้ำมันมะพร้าว 170 แกลลอน, ยาไอซ์ 140 กิโลกรัม และยาไอซ์เหลวอีก 15 แกลลอน
ขณะเดียวกัน ในสัปดาห์นี้ DOJ ยังประกาศอีกคดีหนึ่งที่ชายสองคนจากรัฐ Florida กำลังเผชิญโทษจำคุกหลาย 10 ปี หลังถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแผนการฉ้อโกงมูลค่ากว่า 100 ล้านดอลลาร์จากองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ดูแลกองทุนสำหรับผู้พิการและผู้ที่มีความต้องการพิเศษ
DOJ ระบุว่า นาย Leo Joseph Govoni และ John Leo Witeck พร้อมกับผู้สมรู้ร่วมคิดที่ยังไม่เปิดเผยชื่อ ได้ยักยอกเงินของลูกค้าผู้ได้รับผลประโยชน์จาก Center for Special Needs Trust Administration โดยปกปิดการทุจริตผ่านธุรกรรมทางการเงินที่ซับซ้อน และส่งรายงานยอดเงินปลอมให้แก่ลูกค้าเพื่อหลอกว่าทุกอย่างยังเป็นปกติ
ที่มา : DailyHodl