ตุรกี คุมเข้มตลาดคริปโต! เล็งมอบอำนาจหน่วยงานอายัดบัญชีได้โดยตรง หวังปราบปรามบัญชีม้า

รายงานล่าสุดจากต่างประเทศเปิดเผยว่า ตุรกี กำลังหารือพูดคุยเพื่อคุมเข้มตลาดคริปโต โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถเข้าแทรกแซงบัญชีคริปโตของผู้กระทำผิดได้

แหล่งข่าวที่พูดคุยกับ Bloomberg ระบุว่า การปฏิรูปที่เสนอนี้จะ ขยายขอบเขตอำนาจของหน่วยงานข่าวกรองทางการเงินของประเทศตุรกี หรือ Masak ในการต่อต้านการฟอกเงินให้ครอบคลุมทั้งบัญชีคริปโตและบัญชีเงินเฟียต 

มาตรการเหล่านี้ถูกออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการที่พัฒนาโดย คณะทำงานเฉพาะกิจทางการเงิน (FATF) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่สร้างมาตรฐานในการจัดการกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ปัจจุบันกฎหมายดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการเสนอให้แก่สภา แต่หากได้รับการอนุมัติ Masak จะสามารถทำการระงับ หรือสั่งปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด รวมไปถึงการตัดการเข้าถึงระบบชำระเงิน,บริการธนาคาร,เว็บเทรดคริปโต และมีการจำกัดวงเงินของธุรกรรมและขึ้นบัญชีดำ

สำหรับสาเหตุหลักในการคุมเข้มของตุรกี เป็นผลมาจากปริมาณบัญชีม้า หรือ บัญชีเช่า ที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งทาง Masak ก็มีบทบาทสำคัญในการปราบปรามการฟอกเงินภายในประเทศ

คุมเข้มทุกฝ่าย

นอกเหนือจากการมอบอำนาจในการสั่งปิดบัญชีแล้ว ในช่วงก่อนหน้านี้ทาง Capital Markets Board (CMB) หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินเปิดเผยว่าพวกเขาได้ทำการระงับการเข้าถึงแพลตฟอร์มเว็บเทรดที่ไม่ได้รับการอนุญาต เช่น PancakeSwap

สิ่งนี้ส่งผลให้ประชาชน จำเป็นต้องลงทะเบียนใช้งานเว็บเทรดที่ได้รับอนุญาตในประเทศเท่านั้น โดยกฎระเบียบที่เข้างวดนี้ยังส่งผลถึงจำนวนธุรกรรมที่สามารถรับส่งได้ต่อวัน ด้วยเช่นกัน

ขณะเดียวกันทางฝั่งของเว็บเทรดก็จำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลการทำธุรกรรมอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถระบุได้ว่าการทำธุกรรมนี้ถูกใช้ไปกับอะไร

แม้จะมีกฎระเบียบมากมายแต่การซื้อขาย-ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลยังเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมาย เว่นแต่กรณีใช้เป็นสิ่งแทนในการชำระเงิน ซึ่งประชาชนชาวตุรกีก็ต่างหันมาพึ่งพาคริปโต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Stablecoin  เพราะสกุลเงินประจำชาติของพวกเขาอย่าง Lira อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : Cryptopolitan