ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา กรมศุลกากรในกรุงโซลได้เปิดเผยรายชื่อผู้กระทำผิดทั้งหมด 33 คนที่มีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลนอกประเทศ มูลค่ารวมกว่า 1.69 ล้านล้านวอน หรือประมาณ 1.48 พันล้านดอลลาร์
นับตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนกันยายน ผู้กระทำผิดทั้งหมด 33 คนถูกพบว่ามีส่วนร่วมในการการฉ้อโกงสินทรัพย์ดิจิทัลและการฟอกเงิน อ้างอิงตามรายจากสำนักข่าว Korea Times
โดยผู้กระทำผิดทั้งหมด 14 คนจาก 33 คน ได้ถูกนำตัวส่งไปยังพิจารณาคดีในชั้นศาล 15 คนถูกตัดสินลงโทษ และอีก 4 คนกำลังอยู่ในระหว่างการสอบสวน
ผู้ทำผิดกฎหมายคนอื่น ๆ
นักธุรกิจชาวเกาหลีใต้รายหนึ่งถูกสั่งปรับเงินเป็นมูลค่า 1.2 พันล้านวอน ในข้อหาปลอมแปลงใบแจ้งหนี้และตราส่งสินค้าเพื่อจ่ายให้กับบริษัทกระดาษที่เขาก่อตั้งขึ้นเพื่อการฟอกเงิน โดยมีการแบ่งจ่ายเงินทั้งหมดจำนวน 563 งวดในระยะเวลาสามปี
ในขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัยอีกรายหนึ่งถูกสั่งปรับเงิน 1.6 พันล้านวอน ฐานปลอมแปลงเอกสารการโอนเงิน โดยอ้างว่าเป็นเงินเพื่อการศึกษาและค่าครองชีพในต่างประเทศ
