สรุปข่าว
- สมาคมอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลของเกาหลีใต้ (DAXA) ยื่นคัดค้านร่างกฎหมายฟอกเงินฉบับใหม่ หลังคณะกรรมการบริการทางการเงิน (FSC) บังคับให้รายงานธุรกรรมต่างประเทศมูลค่าเกิน 10 ล้านวอน ซึ่งคาดว่าจะทำให้ปริมาณงานพุ่งสูงขึ้นถึง 85 เท่า
- ภาคเอกชนมองว่ากฎระเบียบใหม่สร้างภาระหน้าที่เกินกว่ากฎหมายหลักกำหนดและเกินขีดความสามารถในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะข้อกำหนดการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดจนเกินความจำเป็น
- กระดานเทรดรายใหญ่ทั้ง Upbit, Bithumb และ Coinone กำลังรวมตัวฟ้องศาล เพื่อคัดค้านบทลงโทษย้อนหลัง และคำสั่งระงับกิจการจากหน่วยงานกำกับดูแล ท่ามกลางบรรยากาศการตรวจสอบที่เข้มข้นที่สุดในประวัติศาสตร์
แนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อราคา: Bearish
ความตึงเครียดระหว่างหน่วยงานรัฐและผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลในเกาหลีใต้ส่งผลเสียต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยตรง หากกฎหมายนี้ถูกบังคับใช้จริง สภาพคล่องในการโอนเงินระหว่างประเทศอาจลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากขั้นตอนการตรวจสอบที่ซับซ้อนและล่าช้า
วงการคริปโตในประเทศเกาหลีใต้ออกโรงเตือนว่า การเสนอขอแก้ไขกฎระเบียบการป้องกันการฟอกเงินล่าสุด อาจสร้างความสับสนในการทำงานอย่างหนัก เนื่องจากกฎหมายใหม่นี้จะบังคับให้ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลต้องรายงานการโอนสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับต่างประเทศ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านวอน หรือประมาณ 6,800 ดอลลาร์ขึ้นไปว่าเป็นธุรกรรมที่น่าสงสัยทั้งหมด
ตามรายงานของสำนักข่าวยอนฮัป กลุ่มพันธมิตรศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือกลุ่ม DAXA ซึ่งเป็นตัวแทนของกระดานเทรดคริปโตในเกาหลีใต้ได้ยื่นข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเสนอแก้กฎหมายข้อมูลทางการเงินเฉพาะทาง โดยข้อคิดเห็นนี้ได้สะท้อนมุมมองของผู้ให้บริการที่จดทะเบียนแล้วถึง 27 ราย รวมถึงกระดานเทรดรายใหญ่ทั้ง 5 แห่งของประเทศอย่าง Upbit Bithumb Coinone Korbit และ Gopax
ทางกลุ่ม DAXA ระบุว่า ข้อเสนอดังกล่าวอาจทำให้จำนวนการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยจากกระดานเทรดรายใหญ่ทั้ง 5 แห่งเพิ่มสูงขึ้นถึง 85 เท่า จากเดิมที่มีประมาณ 63,000 รายการในปีที่แล้ว พุ่งทะยานไปเป็นกว่า 5 ล้าน 4 แสนรายการ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติตามกฎหมายเป็นเรื่องที่ยากมากในโลกแห่งความเป็นจริง
นอกจากนี้ทางกลุ่มยังคัดค้านข้อกำหนดที่ให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลูกค้า โดยแย้งว่ากฎระเบียบเหล่านี้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายแม่
ทั้งนี้คณะกรรมการบริการทางการเงินและหน่วยข่าวกรองทางการเงินได้เสนอการแก้ไขกฎระเบียบดังกล่าวเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม
ภายใต้ข้อเสนอนี้ ผู้ให้บริการในประเทศที่ทำธุรกรรมโอนสินทรัพย์กับผู้ให้บริการในต่างประเทศ จะต้องรายงานธุรกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านวอนขึ้นไปว่าเป็นธุรกรรมที่น่าสงสัยทันทีโดยไม่ต้องดูระดับความเสี่ยง ซึ่งคาดว่ากฎหมายนี้จะได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม
ที่มา : cointelegraph
มุมมองผู้เขียน : การบังคับรายงานธุรกรรมที่มียอดเพียง 2 แสนกว่าบาทให้เป็นธุรกรรมน่าสงสัยทั้งหมดคือ การสร้างคอขวดที่ใหญ่มาก และไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาการฟอกเงินได้อย่างตรงจุด แต่กลับเป็นการเพิ่มงานเอกสารที่เปล่าประโยชน์ให้กระดานเทรด
