ZachXBT นักสืบชื่อดังในวงการบล็อกเชน เมื่อไม่นานมานี้ได้ทำการเปิดโปงการโจรกรรมคริปโตเคอร์เรนซีครั้งใหญ่จากกระเป๋าเงินของรัฐบาลสหรัฐฯ โดยระบุว่า ผู้ก่อเหตุคือ John Daghita หรือนามแฝงว่า “Lick” ซึ่งเป็นลูกชายของ Dean Daghita ประธานบริษัท Command Services & Support (CMDSS)
บริษัทดังกล่าวเป็นผู้ได้รับสัมปทานจากหน่วยงานบังคับคดีสหรัฐฯ (USMS) ให้ดูแลรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกยึดมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2024 ภายในสัญญา บริษัท CMDSS ได้รับหน้าที่ช่วยเหลือในการเก็บรักษาและขายทอดตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกยึดมาได้ในกลุ่ม ‘Class 2-4’ ซึ่งรวมถึงเหรียญต่างๆ ที่ไม่ได้รับการรองรับจากกระดานเทรดรวมศูนย์ (CEX) กระแสหลักทั่วไป
John Daghita ถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีการครอบครองคริปโตเถื่อนที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องเป็นมูลค่าถึง $90 ล้าน โดยเมื่อตามรอยย้อนกลับเส้นทางการเงินพบว่า สินทรัพย์บางส่วนได้มีความเกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงินของรัฐบาลที่มีการจัดเก็บสินทรัพย์ที่ยึดมาได้จากคดีการแฮ็กเว็บเทรด Bitfinex ปี 2016
สาเหตุที่ทำให้ John ตกเป็นเป้าหมายสืบสวนของ ZachXBT เกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่คาดคิด เพราะต้นเรื่องมีสาเหตุมาจากที่ Lick (นามแฝง John) ได้ไปโต้เถียงกับบุคคลอื่นในกลุ่ม Telegram เพื่อพิสูจน์ว่าใครมีการถือครองคริปโตมากกว่ากัน และการโต้เถียงนี้มีการบันทึกเสียงเอาไว้ด้วย
ในระหว่างความขัดแย้งอันดุเดือด Lick ได้ทำการแชร์ภาพแคปหน้าจอกระเป๋าเงิน Exodus Wallet ของเขา ซึ่งแสดงที่อยู่กระเป๋า Tron ที่มีการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าประมาณ 2.3 ล้านดอลลาร์ และยังมีการโอน Ethereum จำนวน 6.7 ล้านดอลลาร์เข้ามาในกระเป๋าโชว์แบบสดๆ ในขณะนั้น ทำให้เมื่อสิ้นสุดการดวล มียอดเงินรวมกันประมาณกว่า 23 ล้านดอลลาร์ถูกรวบรวมไว้ในกระเป๋าเงินเพียงใบเดียว
จากความผิดปกตินี้ ทำให้ ZachXBT เริ่มสืบสวนย้อนรอยเส้นทางการเงินจนพบความจริงว่ากระเป๋าเงินที่นำมาอวดอ้างนั้นมีความเกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงินที่ยึดของกลางจากคดีแฮ็ก Bitfinex
ZachXBT ได้แจ้งเตือนเรื่องนี้เป็นครั้งแรกในเดือนตุลาคม 2024 เมื่อพบว่ามีเงินประมาณ 20 ล้านดอลลาร์ถูกดึงออกจากกระเป๋าเงินที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล ซึ่งเงินส่วนใหญ่ถูกส่งคืนกลับมาภายใน 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม มีเงินประมาณ 700,000 ดอลลาร์ที่ถูกส่งผ่านกระดานเทรดแบบแลกเปลี่ยนทันทีที่ไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้
การเปิดโปงล่าสุดที่เกิดขึ้นกับ John ยิ่งส่งผลทำให้ CMDSS สูญเสียความน่าเชื่อถือ เพราะแต่เดิมเคยถูกเพ่งเล็งมาแล้วจาก Wave Digital Assets คู่แข่งที่พ้ายแพ้ในศึกชิงสัญญาดูแลคริปโตจากรัฐบาล
Wave ได้ยื่นคำร้องคัดค้านต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินของสหรัฐฯ (GAO) โดยกล่าวหาว่า CMDSS ขาดใบอนุญาตที่ถูกต้องจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และสมาคมผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (FINRA)
ปัจจุบันศาลยังไม่ดีมีการสั่งฟ้องหรือคำตัดสินอย่างเป็นทางการว่าทาง CMDSS มีความผิดหรือมีความเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่
ที่มา : The Block