สรุปข่าว
- ทีมวิจัยจาก Blocksec ตรวจพบเครือข่าย Ponzi Scheme ขนาดใหญ่ที่มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนมูลค่ากว่า 1.6 พันล้านดอลลาร์ผ่านการใช้เหรียญ USDT บนเครือข่าย TRON
- กลุ่มมิจฉาชีพสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการแอบอ้างชื่อเป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านสุขภาพในฮ่องกงชื่อ VerilyHK ซึ่งมีความจงใจให้คล้ายคลึงกับบริษัทย่อยของ Alphabet เพื่อหลอกลวงนักลงทุน
- ข้อมูล On-chain แสดงให้เห็นว่ามีเงินทุนบางส่วนถูกโอนไปยัง Wallet ที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม Huione Group ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ Escrow ในประเทศกัมพูชาที่มีประวัติพัวพันกับการฟอกเงินและอาชญากรรมทางไซเบอร์หลายครั้ง
แนวโน้มผลกระทบต่อราคา Bearish
การเปิดเผยข้อมูลการนำ USDT บนเครือข่าย TRON ไปใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและการฟอกเงินอาจดึงดูดความสนใจจากหน่วยงานกำกับดูแลให้เข้ามาตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งอาจสร้างแรงกดดันต่อราคาของเหรียญ TRX และเพิ่มความกังวลให้กับนักลงทุนสถาบันในระยะสั้นถึงระยะกลาง
USDT บนเครือข่าย TRON ยังคงเป็นหนึ่งใน Stablecoin ที่มีการใช้งานอย่างคึกคักที่สุดในตลาด แต่ในขณะเดียวกันสินทรัพย์นี้ก็มักถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมายดังเช่นการถูกนำไปใช้ในเครือข่าย Ponzi Scheme มูลค่า 1.6 พันล้านดอลลาร์ที่เพิ่งถูกเปิดโปงเมื่อเร็วๆ นี้
ทีมวิจัยจาก Blocksec ได้ค้นพบเครือข่ายหลอกลวงที่ทำการโยกย้ายเงินทุนผ่าน USDT บนเครือข่าย TRON โดยข้อมูล On-chain ได้แกะรอย Wallet ที่เชื่อมโยงกันหลายระดับ ซึ่งทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกับ Platform ที่นำเสนอตัวเองว่าเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีด้านสุขภาพในฮ่องกง
ในช่วง 16 เดือนที่ผ่านมา Blocksec ดักจับการเคลื่อนไหวของเงินทุนมูลค่า 1.6 พันล้านดอลลาร์ที่ใช้ USDT บน TRON แม้ว่าเงินทุนบางส่วนอาจเป็นการหมุนเวียนภายในระบบเองก็ตาม โดย Wallet ต่างๆ ทำหน้าที่แตกต่างกันไป ซึ่งรวมถึงการรวบรวมเงินทุน การเป็นที่อยู่ตัวกลาง ช่องทางการจ่ายเงิน และจุดชำระบัญชีผ่าน Exchange ที่ใช้ร่วมกัน
ความสามารถในการดึงดูดเงินทุนของมิจฉาชีพมาจากบริษัทที่ฟังดูมีความน่าเชื่อถือชื่อ VerilyHK โดยบริษัทนี้นำเสนอตัวเองว่าเป็น Platform การลงทุนสำหรับเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ซึ่งชื่อของ Platform มีความจงใจให้คล้ายคลึงกับ Verily Life Sciences ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Alphabet ที่ผลิตเทคโนโลยีดูแลสุขภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
VerilyHK พยายามปลอมแปลง Business Model โดยกล่าวอ้างว่าเทคโนโลยีสุขภาพ AI การวิเคราะห์ Big Data และอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นแหล่งรายได้หลักของธุรกิจ เหยื่อรายหนึ่งได้สร้างความสนใจให้กับบริษัทนี้โดยการเปิดเผยที่อยู่การฝากและถอนเงิน ซึ่งช่วยให้ Blocksec สามารถแกะรอยการเคลื่อนไหวของเงินทุนไปยัง Wallet ที่เชื่อมโยงกันได้
VerilyHK มีความเคลื่อนไหวตั้งแต่เดือนตุลาคม 2024 ถึงกุมภาพันธ์ 2026 บริษัทใช้การหมุนเวียนที่อยู่สำหรับรวบรวมเงินอย่างน้อย 15 แห่ง โดยแบ่งออกเป็นแปดรุ่นที่แตกต่างกันและปรับเปลี่ยนไปตลอดช่วงเวลา 16 เดือน เมื่อเวลาผ่านไปที่อยู่เหล่านี้มีเงินหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น โดยจัดการเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ต่อเดือน Wallet รุ่นสุดท้ายมีการเคลื่อนย้ายเงิน 900 ล้านดอลลาร์ในเวลาไม่ถึงสี่เดือน ทำให้มียอดรวม 1.6 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตามเงินหมุนเวียนทั้งหมดไม่ได้หมายถึงเงินทุนที่ถูกหักจากผู้ใช้งานโดยตรง เนื่องจากบางรายการอาจเป็นเพียงการโอนภายในระบบ
ข้อมูล On-chain ยังเปิดเผยให้เห็นว่ามีเงินทุนไหลเวียนระหว่างศูนย์กลางของ Ponzi Scheme และที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ Huione Group ซึ่งบริการ Escrow ในประเทศกัมพูชาแห่งนี้เคยถูกเชื่อมโยงกับการ Exploit และการ Hack หลายครั้ง ในกรณีนี้ศูนย์กลางดังกล่าวอาจจัดการเงินไปแล้วประมาณ 4.6 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ยังมีการฝากเงินเพิ่มเติมอีก 4.2 พันดอลลาร์และ 1.5 ล้านดอลลาร์ไปยังที่อยู่ของ Huione Group สองแห่งโดยตรง
Wallet ของ Huione Group อาจถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน ซึ่งสอดคล้องกับการค้นพบก่อนหน้านี้ว่า Huione เป็น Node สำคัญในกระบวนการฟอกเงิน เครือข่ายหลอกลวงนี้ไม่ถูกสังเกตเห็นจนกระทั่งมีลูกค้าเริ่มรายงานความเสียหาย อย่างไรก็ตามการทำ Mapping ของ Wallet อาจช่วยในการสืบสวนในอนาคต โดยเฉพาะในส่วนที่เชื่อมโยงกับ USDT บน TRON
ปัจจุบัน USDT บน TRON ได้ขยาย Supply ไปมากกว่า 8.6 หมื่นล้าน Token โดยมี Wallet ที่ถือครองมากกว่า 73 ล้านบัญชี แม้เวอร์ชัน TRON จะถูกเชื่อมโยงกับการใช้งานที่ผิดกฎหมาย แต่มีเพียงเศษเสี้ยวของที่อยู่ทั้งหมดเท่านั้นที่ถูกระงับการใช้งาน
USDT บน TRON มีจำนวน Transaction และมูลค่ารวมเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีการเปิดเผยกลุ่ม Wallet ที่เชื่อมโยงกับการฟอกเงินผิดกฎหมายและคำสัญญาการลงทุนปลอมก็ตาม Token นี้มักจะจัดการการทำธุรกรรมประมาณ 34 ล้านรายการต่อวันซึ่งใกล้เคียงกับจุดสูงสุดตลอดกาล โดยมีประมาณ 1.5 หมื่นรายการที่เป็นธุรกรรมมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์ขึ้นไป ทำให้กลายเป็นส่วนสำคัญของการโอนเงินรายวัน ปัจจุบัน USDT บน TRON เป็น Stablecoin ที่มีความคึกคักเป็นอันดับสองรองจากเวอร์ชัน BNB แม้ Token จะมีการเติบโตอย่างยั่งยืน แต่อาจถูกใช้เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการใช้ Crypto ที่ผิดกฎหมายเนื่องจากการกำกับดูแลที่ยังคงมีข้อจำกัด
ที่มา cryptopolitan
มุมมองส่วนตัวผมประเมินว่าเรื่องนี้ถือเป็นเหรียญสองด้านของวงการ Crypto ครับ เครือข่าย TRON ได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้ใช้งานทั่วโลกเนื่องจากมีค่าธรรมเนียมที่ถูกและทำธุรกรรมได้รวดเร็ว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการโอนเงินข้ามพรมแดนแบบ P2P แต่ในขณะเดียวกันคุณสมบัติเหล่านี้ก็กลายเป็นช่องทางที่กลุ่มอาชญากรเลือกใช้ในการทำ Ponzi Scheme และฟอกเงิน อย่างกรณีของ VerilyHK ที่กล้าแอบอ้างชื่อบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือสะท้อนให้เห็นว่า Scammer ในปัจจุบันมีการวางแผนที่แนบเนียนมากขึ้น นักลงทุนจึงควรตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนบน Platform ที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติ หากปล่อยให้มีกิจกรรมสีเทาบนเครือข่ายมากเกินไปในระยะยาว อาจกลายเป็นข้ออ้างชั้นดีให้หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐเข้ามาแทรกแซงและกวาดล้างตลาดแบบเหมารวมได้ครับ
