Sam Bankman-Fried ถูกกล่าวหาว่าได้ถอนเงินจำนวน 684,000 ดอลลาร์จากกระดานเทรดคริปโต Seychelles ในขณะที่ถูกกักบริเวณหลังจากได้รับการประกันตัวเพียงไม่นานตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้
ทั้งนี้ SBF ได้ถอนเงินออกมาอย่างมหาศาลในสกุลเงินดิจิทัลจากกระดานเทรดในขณะที่ถูกกักบริเวณตามการสืบสวนออนไลน์โดย BowTiedIguana นักวิเคราะห์การเงินแบบ DeFi
BowTiedIguana นักวิเคราะห์การเงินแบบ DeFi ได้แสดงข้อมูลให้เห็นบน Twitter เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม เพื่อรายงานเกี่ยวกับชุดธุรกรรมกระเป๋าเงินที่คลุมเครือซึ่งถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับ SBF โดยชี้ให้เห็นว่าอดีต CEO ของ FTX อาจละเมิดเงื่อนไขการปล่อยตัวที่จะไม่ใช้จ่ายเกิน 1,000 ดอลลาร์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล
จากการวิเคราะห์ของ BowTiedIguana จะเห็นได้ว่ากระเป๋าเงินของ SBF ซึ่งอาจลงท้ายด้วย 0xD5758 ได้ส่ง Ethereum ที่เหลืออยู่ทั้งหมดไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลที่สร้างขึ้นใหม่ที่ลงอาจลงท้ายด้วย 0x7386d เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2022 ที่ผ่านมา
อีกทั้ง BowTiedIguana สังเกตว่า SBF เข้ายึดที่อยู่กระเป๋าเงินเดิมของผู้สร้าง Sushiswap จาก Chef Nomi ในเดือนสิงหาคม 2020
ภายในไม่กี่ชั่วโมง 0x7386d ได้รับการโอนเงินรวมมูลค่า 367,000 ดอลลาร์จากกระเป๋าเงินมากกว่า 32 แห่งจากกระเป๋าเงิน Alameda Research และอีก 322,000 ดอลลาร์มาจากกระเป๋าเงินอื่น ๆ พร้อมทั้งยังมีเงินอีกจำนวนเล็กน้อยที่ได้รับมาจาก RenBridge ตามรายงานของนักวิเคราะห์ DeFi
อย่างไรก็ตามกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับ SBF เช่น 0x64e9B ได้ส่ง Tether จำนวน 200,000 USDT จำนวน 3 ธุรกรรมไปยังกระดานเทรดคริปโต FixedFloat