วุฒิสมาชิกสหรัฐ Elizabeth Warren กำลังตรวจสอบเว็บเทรด Binance และ Binance.US ในสหรัฐฯ เกี่ยวกับด้านการเงินและการดำเนินงานของบริษัท
ในจดหมายที่ส่งถึง Changpeng Zhao CEO ของ Binance และ Brian Shroder CEO ของ Binance.US ทาง Warren ได้กล่าวกับผู้บริหารทั้งสองคนว่านักลงทุนรายย่อยสมควรได้รับ “มุมมองที่ครบถ้วนและไม่มีสิ่งกีดขวางเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทที่พวกเขาไว้วางใจ” โดยเนื้อหาในจดหมายระบุว่า
“บริษัทของคุณมีความพยายามที่ชัดเจนในการหลีกเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน กฎหมายหลักทรัพย์ ข้อกำหนดในการรายงานข้อมูล และกฎระเบียบทางการเงินอื่น ๆ ซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับความมั่นคงและความชอบธรรมของ Binance กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความมุ่งมั่นของคุณที่มีต่อลูกค้าของคุณ”
นอกจากนี้ Warren ยังกล่าวหา Binance และ Binance.US ด้วยว่าไม่มี necessary separation ตามที่อ้างสิทธิ์ และเปรียบเทียบหน่วยงานทั้งสองกับเว็บเทรด Crypto ที่ล่มสลายอย่าง FTX และ FTX.US แล้วจากนั้น Warren ก็ระบุข้อเรียกร้อง 7 ข้อจาก CEO ทั้งสองคน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. โปรดส่งสำเนางบดุลทั้งหมดของ Binance และบริษัทในเครือ ตั้งแต่ปี 2017 จนถึงปัจจุบัน
2. โปรดระบุจำนวนและเปอร์เซ็นต์โดยประมาณของผู้ใช้ Binance ในสหรัฐอเมริกาในทุกไตรมาสของปีงบประมาณระหว่างปี 2017 ถึงปัจจุบัน
3. รายงานแนะนำว่านาย Zhao อนุมัติแผนปี 2018 เพื่อสร้างบริษัทที่เรียกว่า ‘Tai Chi entity’ เพื่อที่จะแสร้งทำเป็นสนใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และเบี่ยงเบนความสนใจของหน่วยงานกำกับดูแล โปรดจัดเตรียมเอกสารและประวัติการสื่อสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแผนนี้ รวมถึงการเริ่มต้น การพัฒนา และการนำไปปฏิบัติ
4. โปรดจัดเตรียมสำเนาที่สมบูรณ์ของนโยบายต่อต้านการฟอกเงินภายใน (AML) การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (CFT) และการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) ที่ Binance บริษัทในเครือ และ Binance.US ใช้อย่างครบถ้วน รวมไปถึงการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและขั้นตอน AML/CFT
5. Reuters รายงานว่านาย Zhao บอกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลของ Binance ว่าเขาต้องการที่จะ ‘ไม่ทำ KYC’ ทั้งนี้นาย Zhao ได้สั่งการหรือแนะนำพนักงาน Binance และ/หรือ Binance.US ได้ตลอดเวลาว่าบริษัทควรกำจัดหรือจำกัดการตรวจสอบ KYC หรือทำให้โปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินอ่อนแอลงหรือไม่ และถ้าหากเป็นเช่นนั้น โปรดระบุประวัติการสื่อสารดังกล่าวทั้งหมด
6. โปรดส่งสำเนาที่สมบูรณ์ของนโยบายและ/หรือขั้นตอนที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งหมดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง Binance และ Binance.US โดยถ้าหากมีการเปิดเผยนโยบายและ/หรือขั้นตอนดังกล่าวแก่นักลงทุน โปรดจัดเตรียมสำเนาของการสื่อสารเหล่านั้น
7. โปรดระบุรายการทั้งหมดของแพลตฟอร์มในสหรัฐฯ ที่ใช้ Binance.com สำหรับบริการเทรด บริการให้ยืม หรือผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ
ที่มา: dailyhodl