ตำรวจมาเลเซียได้กวาดล้างสิ่งที่พวกเขาสงสัยว่าเป็นเว็บเทรด Crypto ระหว่างประเทศที่ขับเคลื่อนโดย USDT ที่ผิดกฎหมาย โดยเว็บเทรดแห่งนี้ถูกระบุว่าเป็น “เว็บเทรดที่อนุญาตให้ชาวจีนแผ่นดินใหญ่แลกเปลี่ยน USDT เป็นเงินสด” แล้วจากนั้น ตำรวจมาเลเซียก็ได้จับกุมผู้เกี่ยวข้องกว่า 40 คน
ตามรายงานของสื่อมาเลเซีย Oriental Daily การจับกุมดังกล่าวเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างทีมสืบสวนอาชญากรรมเชิงพาณิชย์ของตำรวจ กับศูนย์อาชญากรรมทางการเงินแห่งชาติ
ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ “รื้อถอนเว็บเทรดทั้งหมด” ที่ต้องสงสัยว่าให้บริการเกี่ยวกับ “การพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย”
หน่วยตำรวจมาเลเซียบุกค้นที่อยู่หลายแห่งพร้อมๆ กัน พร้อมควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยทั้งชายและหญิง ซึ่งทางตำรวจออกแถลงการณ์อธิบายว่าผู้ต้องสงสัย “อายุระหว่าง 20 ถึง 58 ปี” โดยผู้ต้องสงสัยเป็นชายชาวมาเลเซียจำนวน 15 คน ชายชาวสิงคโปร์ 1 คน และหญิง 6 คนที่มาจากประเทศจีน
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าพวกเขายึดโทรศัพท์มือถือได้ 88 เครื่อง เงินสดรวมมูลค่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งทองคำแท่ง รถยนต์ นาฬิกาหรู กระเป๋า และทองรูปพรรณต่าง ๆ อีกจำนวนมาก
นักสืบกล่าวว่าพวกเขาสืบสวนเว็บเทรดที่ต้องสงสัยแห่งนี้มาระยะหนึ่งแล้ว โดยพวกเขาค้นพบว่าเว็บเทรดดังกล่าวมีการ “แปลงเงินที่ได้รับจากจีนเป็น USDT อย่างเป็นระบบ” และหลังจากนั้น เว็บเทรดแห่งนี้ก็ “โอนโทเคนกลับไปยังบุคคลในประเทศจีน”
นักสืบกล่าวเสริมอีกด้วยว่าเว็บเทรดแห่งนี้เป็น “สมาคมการพนัน” ซึ่งมีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวไต้หวัน
นอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังระบุเพิ่มเติมด้วยว่า พบหลักฐานที่ชี้ชัดว่ากลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับเว็บเทรดดังกล่าวมีการ “ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยน Crypto ในมาเลเซียโดยไม่ได้รับอนุญาต”
ตำรวจตั้งข้อสังเกตว่าผู้ต้องสงสัยอาจอนุญาตให้ชาวจีนใช้บัญชีธนาคารเพื่อการนำเงินมาแลกเปลี่ยนเป็นชิปที่สามารถใช้ใน “แพลตฟอร์มเว็บพนันออนไลน์”
ในขณะนี้ อัยการต้องการตั้งข้อหาผู้ต้องสงสัยในข้อหาฟอกเงิน การพนัน และความผิดที่เกี่ยวข้องกับ Crypto
ภายใต้กฎหมายของมาเลเซีย บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Crypto ทั้งหมดจะต้องลงทะเบียนกิจกรรมของตนกับหน่วยงานกำกับดูแล และบริษัท Crypto ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตในการดำเนินการนั้น จะต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย
เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของประเทศ ได้สั่งให้ Huobi Global หยุดดำเนินการในมาเลเซีย โดยคณะกรรมาธิการสั่งให้ Huobi Global ปิดการใช้งานเว็บไซต์และแอปมือถือใน Apple Store และ Google Play
ที่มา: cryptonews