ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Tether ( USDT) และ ผู้ออก Stablecoin รายอื่นๆ ต้องเผชิญกับการตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องเนื่องจากขาดความโปร่งใสเกี่ยวกับลักษณะของสินทรัพย์ที่สนับสนุนสกุลเงินดิจิทัลของพวกเขา
การขาดข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการถือครองทุนสำรองทำให้เกิดความกังวลใน ชุมชน cryptocurrency และหน่วยงานกำกับดูแล แม้จะมีข้อกล่าวหามากมาย แต่ Tether ก็ปฏิเสธคำกล่าวอ้างเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง โดยยืนยันในความถูกต้องของการดำเนินการของพวกเขา
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2023 รายงาน ของ Bloomberg เปิดเผยว่า USDT ซึ่งเป็น Stablecoin ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครั้งหนึ่งเคยได้รับการสนับสนุนจากหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทจีน ตามเอกสารที่เผยแพร่โดยอัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์ก (NY AG)
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Tether จดทะเบียนหลักทรัพย์ที่ออกโดย Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank และ Agricultural Bank of China ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนทุนสำรอง USDT Stablecoin
NY AG เผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ Tether หลังจากผ่านไปนานกว่า 2 ปี
เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ข่าวลือว่า USDT ถูกสำรองด้วยหลักทรัพย์ของจีนตั้งแต่ในปี 2021 ก่อนที่รายงานการวิจัยที่เปิดเผยว่าเงินสำรองของ Tether รวมถึงเงินกู้ยืมระยะสั้นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์แก่บริษัทในจีน นอกเหนือจากเงินกู้จำนวนมากจาก Celsius Network เช่นเดียวกัน
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 Tether ได้บรรลุข้อตกลงกับสำนักงานของ NY AG เนื่องจากข้อกล่าวหาว่าให้ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับเงินสำรอง เช่น จดหมาย บัญชีธนาคาร การถือครองเงินสำรอง และที่อยู่กระเป๋าเงินผ่านสำนักงานกฎหมาย Steptoe
เอกสารที่นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทุนสำรองของ Tether ณ วันที่ 31 มีนาคม 2021 จัดทำโดย NY AG ซึ่งได้เริ่มขั้นตอนในการสอบสวนการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้น
รายงานเงินสำรองล่าสุด
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2023 Tether เผยแพร่รายงานการรับรองล่าสุดสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2021 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุนสำรองของผู้ออก USDT มีมูลค่า 8.18 หมื่นล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาส เพิ่มขึ้นจาก 1.48 หมื่นล้านดอลลาร์จากช่วงก่อนหน้า
อย่างไรก็ตามในไตรมาสที่ 1 เงินสำรองของบริษัทประกอบด้วยเงินคงคลังสหรัฐฯ 5.3 พันล้านดอลลาร์, Bitcoin กว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ และเงินกู้อีกกว่า 5.3 พันล้านดอลลาร์