Alex Mashinsky อดีต CEO ของ Celsius ถูกจับกุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาในข้อหาฉ้อโกงทั้งหมด 7 กระทง ร่วมกับผู้บริหารอีกหนึ่งคน โดยแหล่งข่าวบอกกับ CNBC ว่า แพลตฟอร์มเทรด Crypto ที่ล้มละลายตกลงที่จะจ่ายเงินจำนวน 4.7 พันล้านดอลลาร์ให้กับหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาล
แพลตฟอร์มดังกล่าวยังถูกเรียกเก็บเงินค่าปรับโดย SEC และ CFTC อีกด้วย เนื่องจากแผนการฉ้อโกงนักลงทุนหลายพันล้าน ทำให้มูลค่าในการระงับคดีมีมูลค่าสูงถึง 4.7 พันล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการชำระหนี้ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ FTC ใกล้เคียงกับค่าปรับ 5 พันล้านดอลลาร์ที่เรียกเก็บจาก Meta ในปี 2019
อัยการของรัฐบาลกลางยังได้ตั้งข้อหาอื่น ๆ ให้กับ Mashinsky ไม่ว่าจะเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์ และการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ ตลอดจนถึงการโยกย้ายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมในการฉ้อโกงต่างๆ ซึ่งหากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริง Mashinsky และ Roni Cohen-Pavon จำเลยร่วม อาจต้องโทษจำคุกหลายสิบปี
ที่มา: cnbc